دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق
يسـر مجلس إدارة شركة ودام الغذائيةش.م.ع.ق دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وذلك عند تمام الساعة 4:00م (الرابعة مساءً) يوم الاثنين الموافق20/04/2026م وذلك بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود أو المشاركة عبرتطبيق زووم "zoom".
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسوف يكون الموعد البديل "الاحتياطي" يوم الأثنين الموافق 27/04/2026م في ذات الزمان والمكان أو المشاركة عبر تطبيق زووم "zoom" الإلكتروني.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركةوالتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما، وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2025م و إعتماده.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2025م والاعلان عن عدم وجود مكافآت للأعضاء.
6. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2026م.
ثانياً:جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على استمرارية الشركة، وتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال قطري ليصبح (50,000,000) ريال قطري موزعاً على عدد (50,000,000)سهم قيمة السهم (1) ريال قطري لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وتعديل المادة (5)و (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وذلك بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة، وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
2. الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
اضغط على الرابط التالي للاطلاع على التعديلات
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16Vrx48TABQ6Fu6pZtyitGB9Sv8fgQkeD
3. الموافقة على طرح سندات مقابل قرض لصالح شركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق بقيمة ثلاثون مليون ريال قطري، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتحول الى أسهم، وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، واستكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وبالأخص وزارة التجارةوالصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي،واستكمال إجراءات تعديل السجل التجاري، والتوقيع على كافة المستندات أو الطلبات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية.
ملاحظات:
§ تعتبر هذه الدعوة معلنة قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريدوفقاً للمادة (121) من قانون رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة2021.
§ لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ويمثل القصر والمحجور عليهم القائمون على شؤونهم قانونًا.
§ يرجى من المساهمين الحرص على الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة شخصيًا، وفي حالة تعذر الحضور شخصيًا، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الاجتماع بشرط أن يكون التوكيل خاصًا وثابتًا بالكتابة أو بموجب تسليم نماذج التوكيل المعتمدة من الشركة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الالكتروني للشركة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
§ وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوز للوكيل حمل صفة هذه الصفة عن (5٪)من رأس مال الشركة.
§ يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: widam.com.qa
إجراءات وآلية المشاركة والتصويت في الاجتماع (الكترونياً):
§ على المساهمين أو من ينوب عنهم الراغبين في حضور الاجتماع الكترونياً إرسال البيانات والمستندات التالية قبل يوممن الاجتماع على البريد الإلكتروني التالي: IR@widam.com.qa
بالنسبة للأفراد: صورة من إثبات الهوية (بطاقة إثبات الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول)، رقم الجوال للمساهم، ورقم المساهم الصادر عن شركةقطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إن وجد).
بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتباريين: تفويض خطي معتمد ومختوم، ورقم المساهم الصادر من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إن وجد)، نسخة من بطاقة إثبات الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول للممثل المعتمد والمفوض بالحضور ورقم جواله.
وفي حالة التوكيل: تقديم نموذج التوكيل المعتمد، والموقع من المُوكل، ومبين فيه رقم المساهم الخاص بالوكيل والمُوكل.
§ خلال ساعة قبل الوقت المحدد للاجتماع سيتم إرسال رابط التسجيل إلى البريد الإلكتروني أو رقم الجوال للمساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع والذين تلقت الشركة بياناتهم والمستندات المطلوبة مسبقاً. وعقب استلام رابط التسجيل، يتعين على المساهم الضغط على الرابط للتسجيل لحضور الاجتماع، وبعد التحقق من الهوية واستكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يتمكن المساهم من خلاله الدخول إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق Zoom للمشاركة في وقائع الاجتماع ووفقاً لذلك.
§ يمكن للمساهمين الحاضرين إلكترونياً مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة أثناء الاجتماع إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في نافذة المحادثة المتاحة على تطبيق Zoom.
§ فيما يتعلق بالتصويت على بنود الاجتماع، يتعين على المساهم الذي لديه اعتراض على أحد البنود إبداء اعتراضه عند التصويت على ذلك البند، وذلك من خلال الضغط على زر رفع اليد “Raised Hand” المتاح على تطبيق.Zoom ويعتبر عدم الضغط على هذا الزر أثناء التصويت على البند بمثابة موافقة على البند محل التصويت.
للاستفسار ومزيد من المعلومات يمكن التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: MossaA@widam.com.qa
§
أو من خلال الاتصال على الرقم التالي: 44243333
