شركة ودام الغذائية: عقد الجمعية العامة غير العادية في 23/06/2025 للسنة 2025
أعلنت شركة ودامالغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد (الإحتياطي الثاني) وذلك فييوم الأثنين 23/06/2025, بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقةبن محمود في تمام الساعة 05:30 PM لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال إجتماعالجمعية العامة غير العادية:
البند الأول: عرضتقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة .
البند الثاني : عرضتقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة (139,052,010 ريالقطري) بإستخدام الإحتياطي القانوني المتوفر كاملاَ وهو (88,972,992) ريال قطري وخطة الشركة المستقبلية والنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين فينظامها الأساسي و الموافقة عليهما.
البند الثالث: تعديلالمادة رقم 47 من نظام الشركة الأساسي توافقاً مع قانون الشركات التجارية وتعديلاته و قرارت هيئة قطر للأسواق المالية:
المادة 47 من النظامالأساسي قبل التعديل:
"تحدد الجمعيةالعامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على(5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية و توزيع ربح لايقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين."
المادة 47 من النظامالأساسي بعد التعديل ( المقترح):
"تحدد الجمعيةالعامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافاة على(5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية و توزيع ربح لايقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة علىمبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقةالجمعية العامة، و للوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ."
البند الرابع: تعديلالبند (3) من المادة 34 لنظام الشركة الأساسي وفقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقدبتاريخ 16/04/2025 حسب الآتي:
البند رقم (3) منالمادة 34 للنظام الأساسي قبل التعديل:
" أن يكونمساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنتخابه لعدد(100,000) سهم من أسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدءالعضوية لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أوالرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قامفيها العضو بأعماله".
البند رقم (3) منالمادة 34 للنظام الأساسي بعد التعديل (المقترح):
" أن يكونمساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنتخابه لعدد (10,000)سهم من أسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهةالإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلىأن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضوبأعماله".
البند الخامس: إعتمادسياسات الحوكمة للشركة(السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة– سياسة منح المكافآت والحوافز- سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة- إجراءاتتدريب وتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد/الحاليين) , وللاطلاع على السياسات اضغط على التالي:
June 2025_السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة
إجراءات تدريب وتعريف أعضاء مجلس الإدارة
سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
البند السادس: تفويض رئيس مجلسالإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي بمايتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية) أو توجيهات وزارة التجارة و الصناعةأو توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم (8) لسنة 2021المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 و التوقيع على النظامالأساسي بعد تعديلة أمام الجهات الرسمية.
